证券代码：300816          证券简称：艾可蓝         公告编号：2021-075



                    安徽艾可蓝环保股份有限公司

               第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三
次会议于2021年11月5日（星期五）上午10：00在公司第二会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年11月2日以电子邮件方式送达
全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监
事2名。会议由公司监事会主席朱弢先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
代表监事候选人的议案》。
    鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按
照相关程序进行监事会换届选举。监事会同意提名秦亮先生、吕俊俊先生为公司
第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第二届监事会监事
仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事
会换届选举的公告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行投票选
举。
       三、备查文件
   1、第二届监事会第二十三次会议决议。


   特此公告。




                                     安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会
                                                     2021 年 11 月 6 日