证券代码：300816           证券简称：艾可蓝           公告编号：2021-084



                     安徽艾可蓝环保股份有限公司

                  第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 11 月 22 日召开
2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事会
全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于 2021 年 11 月 22 日以口
头方式临时通知全体董事、监事。
    本次会议于 2021 年 11 月 22 日下午 15:30 在公司第二会议室以现场表决与通讯
表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通
讯方式出席董事 2 名。全体董事共同推举董事刘屹先生作为会议主持人，全体监事
列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
    同意选举刘屹先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各委员会组成成员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    战略委员会成员：刘屹（主任委员）、邢敏、王震坡
    审计委员会成员：曹澍（主任委员）、葛蕴珊、ZHU QING（朱庆）
    提名委员会成员：王震坡（主任委员）、葛蕴珊、刘屹
    薪酬与考核委员会成员：葛蕴珊（主任委员）、曹澍、邢敏
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    同意聘任刘屹先生为公司总经理，聘任刘凡先生为公司副总经理、董事会秘
书，聘任梅国进先生为公司副总经理，聘任姜任健先生为公司总经理助理、财务
总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任梁茜为女士公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、报备文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
               2021 年 11 月 22 日