证券代码：300816          证券简称：艾可蓝          公告编号：2022-029



                    安徽艾可蓝环保股份有限公司

                  第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 6 日（星
期三）上午 9：00 在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第三
届董事会第五次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2022 年 7 月 3 日
通过电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名，其中以通讯方式出席董事 6 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事
列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票回购价格的议案》。
    鉴于公司 2021 年度权益分派已实施完毕，董事会同意根据 2021 年第一次临
时股东大会的授权及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
对 2021 年限制性股票回购价格进行调整。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整
2021 年限制性股票回购价格的公告》。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于调整 2021 年限制性股票回
购价格的独立意见》。
    公司董事刘屹先生、姜任健先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，是
本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于调整 2021 年限制性股票回购价格的独立意见。


特此公告。




                                  安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
                                                   2022 年 7 月 6 日