证券代码：300816           证券简称：艾可蓝          公告编号：2023-013



                      安徽艾可蓝环保股份有限公司

          关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日分别
召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、2022 年度利润分配方案
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-10,543,940.38 元，母公司净利润为-14,362,779.05 元。2022
年末公司累计未分配的利润为 312,603,195.41 元，母公司累计未分配的利润为
315,593,414.21 元。
    根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022
年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况以及未来经营
发展的需要，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
    该利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》、《公司上市后股东分红回报规划（2020-2022 年）》等
相关规定，公司实施现金分红应当满足的条件为：“在年度盈利且累计未分配利
润大于零的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积
金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取
现金方式分配股利，公司上市当年及以后两个会计年度原则上每年以现金方式分
配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 20%。”
    鉴于公司 2022 年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，为保障公司生产经
营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利
益，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资
金状况等因素，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，
不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
    三、董事会对公司 2022 年度利润分配方案的意见
    公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方
案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做
出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于
保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全
体股东的长远利益。
    四、监事会对公司 2022 年度利润分配方案的意见
    监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公
司上市后股东分红回报规划（2020-2022 年）》等有关利润分配的要求，充分考
虑了公司实际经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。因此，
监事会一致同意本次利润分配方案。
    五、独立董事对公司 2022 年度利润分配方案的独立意见
    独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金
情况以及未来发展需要，未违反相关法律法规及《公司章程》、《公司上市后股
东分红回报规划（2020-2022年）》中关于利润分配的有关规定和承诺，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，独立
董事一致同意本次利润分配方案。
    六、其他说明
    1、在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、该利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。
                                      安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 27 日