东岳硅材：第一届董事会第十四次会议决议公告2020-03-30
证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2020-004
山东东岳有机硅材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
四次会议（以下简称“董事会”），于 2020 年 3 月 17 日以书面形式的方式向全
体董事发出通知，并于 2020 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王维
东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理郑建青先生向全体董事汇报了《2019 年度总经理工作报告》，
全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司整体运作情况，管理层
有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事
规则》的规定，公司董事长受第一届董事会委托，向本次会议做《公司 2019 年
度董事会工作报告》，同时独立董事曹先军、张永德、刘胜元分别向董事会提交
了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关报告。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》
经董事会审议，认为 2019 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2019 年度
的财务状况和经营成果。编制的公司 2020 年度财务预算报告合理、客观。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关报告。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经董事会审议，公司拟以 2020 年 03 月 09 日公司总股本 120,000 万股为基
数，用 2019 年度的未分配利润 553,425,297.56 元向全体股东每 10 股分配现金
红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 30,000 万元（含税）， 剩余未分配利
润结转至下一年度。
公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
5、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
经董事会审议，同意并通过《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议
案》 。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2019 年度提供审
计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公
司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经董事会审计委
员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘天健会计
师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管
理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
公司预计 2020 年度与山东东岳氟硅材料有限公司、山东东岳化工有限公司、
淄博河润水务有限责任公司、新亚强硅化学股份有限公司等关联方发生的关联采
购商品及接受劳务总额不超过 34,328.40 万元，关联销售商品及提供劳务总额不
超过 1,534.50 万元。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独
立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，
关联董事王维东、张哲峰、刘静回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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7、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为了提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的
情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的银行理财产品，进行现金管理为公司和股东谋取较好的投资回报。拟使用不
超过 160,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 70,000 万元闲置自有资金
购买银行保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。决议有效期自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月内，购买银行保本型理财产品的投资期限不超过
12 个月。
本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具
了明确的核查意见。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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8、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程（草案）>
的议案》
鉴于公司经证监会核准已经发行股份的事实，董事会同意变更公司类型、注
册资本并修订《公司章程（草案）》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和《公司章程》。
9、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情
况，拟对公司的《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。
10、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
根据《证券法》、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情
况，拟对公司的《信息披露管理办法》相关条款进行修订和完善。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理办法》。
11、审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
根据《公司法》、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情
况，拟对公司的《累积投票制实施细则》相关条款进行修订和完善。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《累积投票制实施细则》。
12、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情
况，拟对公司的《监事会议事规则》相关条款进行修订和完善。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。
13、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情
况，拟对公司的《独立董事工作制度》相关条款进行修订和完善。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。
14、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《公司法》、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情
况，拟对公司的《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订和完善。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。
15、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情
况，拟对公司的《总经理工作细则》相关条款进行修订和完善。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。
16、审议通过《关于修订公司<审计委员会工作规则>的议案》
根据《公司法》、证监会和交易所相关规则，公司董事会结合公司的实际情
况，拟对公司的《审计委员会工作规则》相关条款进行修订和完善。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《审计委员会工作规则》。
17、审议通过了《关于募集资金存放情况及签署募集资金三方监管协议的议
案》
董事会审议确认：为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司在 4 家银行开立募集资金专门账户，并分别由公司、中信建投证券股份
有限公司与四家银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。各专户按照以上法律法规严格执行管理和监管。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经董事会审议，认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理
变更和调整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财
务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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19、审议通过了《关于公司 2020 年募集资金使用计划的议案》
经董事会审议，确认公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》《募集资金管理制度》的规定制定的公司 2020 年的募集资金使用计划。2020
年预计募集资金使用 6 亿元人民币，计划投向相应的募集资金项目。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
20、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意 2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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三、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议决议有关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议决议有关事项的独立意见
4、保荐机构相关核查意见。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 30 日
