证券代码：300821                证券简称：东岳硅材            公告编号：2020-008




                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

                 关于2020年度预计日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
四次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，具体情况
如下：

       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述
       2020年度公司在日常经营中预计与山东东岳氟硅材料有限公司、山东东岳化
工有限公司、淄博河润水务有限责任公司、新亚强硅化学股份有限公司等关联方
发生业务往来，预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额不超过34,328.40万

元，关联销售商品及提供劳务总额不超过1,534.50万元。
       公司2020年3月27日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公
司2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王维东、张哲峰、刘静回避表
决，公司三名独立董事对此进行了事前认可并发表了同意独立意见。
       此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将回避

表决。
       （二）预计日常关联交易类别和金额
       公司预计2020年度日常关联交易具体情况如下：
                                                                 单位：人民币万元
                                                   关联交易
关联交易类别         关联人       关联交易内容                 2020 年度预计金额
                                                   定价原则
                                一氯甲烷、蒸汽、
                 山东东岳氟硅材                    参照市场
采购商品，接受                  液碱、氢气、食堂                       33,440.40
                 料有限公司                          价格
劳务                            用地下水
                 山东东岳化工有 F22 制冷剂         参照市场                48.00
                限公司                                 价格
                淄博河润水务有                        参照市场
                               水处理费                                     240.00
                限责任公司                              价格
                新亚强硅化学股 有 机 硅 功 能 性 助   参照市场
                                                                            600.00
                份有限公司     剂                       价格
                                     小计                                34,328.40
                                                      关联交易
关联交易类别        关联人         关联交易内容                  2020 年度预计金额
                                                      定价原则
                新亚强硅化学股                        参照市场
销售商品/提供                    单体                                     1,534.50
                份有限公司                             价格
劳务
                                     小计                                 1,534.50

    上述交易预计期间自2020年01月01日起至2020年12月31日，超出上述预计交
易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法
规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
 二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况及关联关系
    1、山东东岳氟硅材料有限公司
    主营业务：甲烷氯化物的制造与销售，能源生产及供应
    统一社会信用代码：91370300759160640W
    法定代表人：荣庆金

    注册资本：40,000 万元
    经营范围：生产销售一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、盐酸、硫
酸、氢氧化钠、氯【液化的】、次氯酸钠溶液、四氯乙烯、六氯乙烷、氢气（以
上范围有限期以许可证为准）；销售甲醇（不带有储存设施的经营，有效期限以
许可证为准）、有色金属、金属材料；电力、热力、粉煤灰；热力管道输送；货

物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    注册地：淄博市桓台县唐山镇
    与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    截至 2019 年 12 月 31 日，山东东岳氟硅材料有限公司总资产 171,038.82

万元，净资产 83,003.72 万元，净利润 17,184.58 万元。上述数据未经审计。
    2、山东东岳化工有限公司
    主营业务：制冷剂的生产与销售
    统一社会信用代码：91370321613287542N
    法定代表人：王强
    注册资本：34,000 万元

    经营范围：绿色制冷剂系列产品（R22、R32、R142b、R134a、R152a、R143a、
R600a、R125 总质量之和大于 90%）、氯二氟甲烷(R22)、1，1，-二氟乙烷（R152a)、
氟化氢、氟化氢铵、二氟氯乙烷（R142b)、二氟甲烷（R32）、1,1,1-三氟乙烷（R143a)、
二氯乙烷、硫酸、氢氟酸、氟硅酸、氯乙烯、盐酸、三氟甲烷（R23）（中间产品）、
一氟二氯甲烷（R21）(中间产品)、氯化氢（中间产品）、乙炔（中间产品）生产、

销售（以上范围有效期限以许可证为准）；四氟乙烷、1，1，1，2，2-五氟乙烷
（R125)、聚氯乙烯生产、销售；邻苯二甲酸酐、异丁烷、丙烷(不带有储存设施
的经营,有效期限以许可证为准）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    注册地：淄博市桓台县唐山镇

    与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    截至 2019 年 12 月 31 日，山东东岳化工有限公司总资产 514,647.96 万元，
净资产 317,695.04 万元，净利润 40,810.08 万元。上述数据未经审计。
    3、淄博河润水务有限责任公司

    主营业务：污水处理
    统一社会信用代码：91370321MA3NBWNU2E
    法定代表人：李凯
    注册资本：2,500 万元
    经营范围： 污水处理及其再生利用;污泥处理;环境检测;企业管理咨询;短

期非学历职业技能培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇工业街北首
    与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

    截至 2019 年 12 月 31 日，淄博河润水务有限责任公司总资产 4,087.57 万元，
净资产 2,299.91 万元，净利润-231.57 万元。上述数据未经审计。
   4、新亚强硅化学股份有限公司
   主营业务：有机硅精细化学品研发、生产与销售

   统一社会信用代码：91321300696772593D
   法定代表人：初亚军
   注册资本：11,667 万元
   经营范围： 六甲基二硅氮烷、六甲基二硅醚、七甲基二硅氮烷、三甲基碘硅
烷、甲基乙烯基二氯硅烷、三甲基乙氧基硅烷、二甲基二乙氧基硅烷、二甲基二

甲氧基硅烷、四甲基二乙烯基二硅氮烷、二甲基乙烯基乙氧基硅烷、四甲基二乙
烯基二硅氧烷、双氧哌嗪、氯化铵、氯化钠、甲醇、乙醇、盐酸、苯基氯硅烷、
苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷、苯、苯基硅树脂、苯基硅橡胶、苯基硅油、苯
基三甲氧基硅烷、苯基三乙氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷、二苯基二乙氧基硅
烷制造（该项目需报相关监督管理部门备案）；化工产品(危险化学品除外)、建

筑材料、金属材料、五金、二类机电（不含汽车）、农副产品批发兼零售（经营
范围中涉及到国家专项审批的，需取得审批后方可经营）；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化
工领域内技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

   注册地：宿迁生态化工科技产业园经五路 3 号
   与本公司关联关系：公司间接控股股东独立非执行董事杨晓勇担任其独立董
事，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款
规定的关联关系情形。
   （二）关联方履约能力分析

   公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日
常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
    三、关联交易的主要内容
   （一）定价政策和定价依据
   公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协

商确定。
    (二)关联交易协议
    关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
    四、关联交易目的和对本公司的影响

    上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公
平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关
联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
    五、关联交易的决策程序、独立董事及保荐机构意见
    （一）关联交易的决策程序

    公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王维东、张哲峰、刘静
回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了明确同意的独立意见。
    （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    1.独立董事事前认可意见

    公司2020年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有
对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事同意将该议案提交公司
董事会审议。
    2. 独立董事认可意见

    公司2020年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有
对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事同意将该议案提交股东
大会审议。
    （三）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

    本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准且关联董事回避表决，公司
独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，
也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对东岳硅材2020年度预计日常关联

交易无异议。
   六、备查文件
   1、第一届董事会第十四次会议决议；
   2、独立董事事前认可意见及独立意见；

   3、第一届监事会第九次会议决议；
   4、中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司2020
年度预计日常关联交易的核查意见。
   特此公告。
                                     山东东岳有机硅材料股份股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2020 年 3 月 30 日