山东东岳有机硅材料股份有限公司

                     2019 年度董事会工作报告

    2019 年山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实公司股东大会的各
项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为
公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2019 年，董事会
共组织召开了 5 次董事会会议。现将 2019 年度董事会工作汇报如下：



    一、公司 2019 年度经营情况回顾
    2019 年公司实现营业收入 27.33 亿元，与去年同期相比下降 19.63%；实现
归属于公司股东的净利润 5.53 亿元，与去年同期相比下降 16.59%，主要是 2018
年我国有机硅市场价格和公司经营业绩均处于近十年以来最高水平，并自 2018

年四季度以来大幅回落所致。


    二、董事会日常工作情况
    公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东
大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益

的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。
    1、董事会会议情况及主要决议内容
    2019 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 5 次董事会会议，对
提交会议的 20 项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，具体情况如下：

    （1）2019 年 2 月 23 日，第一届董事会第七次(年度)会议，审议通过了《关
于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度独立董事述职报
告的议案》、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》等 12 个议案。
    （2）2019 年 5 月 24 日，第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》。

    （3）2019 年 7 月 19 日，第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于确
认山东东岳有机硅材料股份有限公司 2016-2018 年度及 2019 年 1-6 月财务报表
的议案》、《关于确认山东东岳有机硅材料股份有限公司 2016-2018 年度及 2019
年 1-6 月关联交易的议案》等 3 个议案。

    （4）2019 年 10 月 10 日，第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确
认山东东岳有机硅材料股份有限公司 2019 年 1-9 月财务报表的议案》等 2 个议
案。
    （5）2019 年 12 月 1 日，第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金金额的议案》等 2 个议案。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    2019 年度公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真
执行公司股东大会通过的各项决议。
    3、独立董事和董事会专门委员会运行情况

    公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
    公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，
积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深

入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决
议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
在报告期内，对公司关联交易等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，
切实维护了公司股东的利益。
    报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

    公司专门委员会 2019 年度运行情况如下：
    1、2019 年度，公司董事会审计委员会召开会议 4 次，审议通过《关于公司
审计委员会 2018 年度工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算和 2019
年财务预算报告的议案》和《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》等
11 项议案。

    2、2019 年度，公司董事会提名委员会召开会议 1 次，审议通过《关于公司
提名委员会 2018 年度工作报告的议案》。
    3、2019 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过《关
于公司高级管理人员 2018 年度薪酬考评的议案》。

    4、2019 年度，公司董事会战略委员会召开会议 1 次，审议通过《关于确认
公司业务发展目标的议案》等 2 项议案。


    三、2020 年董事会工作计划
    由于公司已于 2020 年 3 月 12 日在深圳交易所挂牌上市，我们一定严格按照

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实公司股东大会的各项决
议，认真履行职责，不断规范公司治理。加强与投资者关系，促进公司与投资者
之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者
利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。努力做到以
下几点：

    1、规范信息披露工作，完善公司规章制度。
    2、加强市场推广力度，扩大行业市场占比。
    3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益




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                                                       2020 年 3 月 27 日