山东东岳有机硅材料股份有限公司

                          2019年度独立董事述职报告

                                      （曹先军）
各位股东及股东代表：
     本人作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事,根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章
制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职

务，积极发挥独立董事作用，切实履行独立董事的责任与义务。在2019年的工作
中，本人积极出席相关会议，审慎审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，
对公司相关事项发表了独立意见及事前认可意见，充分发挥独立董事的作用，监
督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2019年的
工作情况向各位股东及股东代表述职如下：
     一、出席会议情况
     本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
独立董     召开董事                                 召开股东
                            出席董事会次数                        出席股东大会次数
事姓名     会次数                                   大会次数
                        亲自出     委托出                      亲自出   委托出
                                             缺席                                缺席
曹先军        5           席         席                 2        席       席
                          5          0        0                  2        0          0
     2019年，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，切实履行了独立董
事的义务。2019年，公司共召开了5次董事会会议，2次股东大会，各次董事会、
股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履

行了相关程序，合法有效。本人对本年度公司董事会各项议案及公司其他事项认
真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

     二、发表独立意见情况
     2019 年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取决策所
需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
依据有关法律、法规及相关制度规定发表了如下独立意见及事前认可意见：
         发表意见时间                发表独立意见事项               意见类型
2019 年 2 月 22 日               公司独立董事关于第一届董 同意
                                 事会第七次会议相关事项的
                                 事前认可意见及独立意见
2019 年 5 月 21 日      公司独立董事关于第一届董 同意
                        事会第八次会议相关事项的
                        事前认可意见及独立意见
2019 年 7 月 15 日      公司独立董事关于确认公司 同意
                        2016-2018 年度及 2019 年 1-6
                        月份关联交易的事前认可及
                        独立意见
                        公司独立董事关于 2019 年    同意
                        7-12 月公司预计与关联方新
                        亚强硅化学股份有限公司关
                        联交易的事前认可及独立意
                        见



     三、任职专门委员会的工作情况

     公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会，本人作为战略委员会、提名委员会的委员，2019 年度按照
《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行
了各专门委员会委员的职责。
     四、对公司进行现场调查的情况

     2019 年度，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决
议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
     五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

     1、经营管理方面
     作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方
式，主动了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司
生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有
效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独

立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
     2、公司治理方面
     本人积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董
事在公司治理方面的作用，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
    3、重大事项的核查监督方面
    作为独立董事对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身专业

知识，独立、客观、公正地在董事会决策中发表意见，促进了董事会决策的科学
性和有效性。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益

等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的
履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
    2019 年担任公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与

公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。
下一年我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东
特别是中小股东的合法权益。


    特此报告。


                                                      独立董事：曹先军
                                                       2020 年 3 月 27 日