东岳硅材：关于召开2019年年度股东大会的通知的更正公告2020-03-30
证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2020-014
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 03 月 30
日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2020-013），由于工作人员疏忽，致使原公告中《附件
一 参加网络投票的具体操作流程》中“一、网络投票的程序”下的“2、投票简
称”的内容有误，现予以更正。
更正前：
一、网络投票的程序
2、 投票简称：东岳硅材
……
更正后：
一、网络投票的程序
2、 投票简称：东岳投票
……
除上述更正外，其余内容不变。更正后的《关于召开 2019 年年度股东大会
的通知（更正后）》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请
广大投资者谅解。
公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告！
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 30 日
附件：
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 03 月 27
日召开了第一届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2020 年 04 月 21 日（星
期二）召开公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。
现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2020 年 04 月 21 日（星期二）下午 14:00。
（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 4 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：为 2020 年 4 月 21 日上午 9∶15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 15 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市桓台县东岳园区东岳有机硅研发中心一楼会议
室
二、会议审议事项
1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案；
4、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；
5、关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案；
6、关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案；
7、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
8、关于变更公司类型、注册资本并修订《公司章程（草案）》的议案；
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案；
11、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案；
12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
上述议案已分别经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会
议审议通过，具体内容请详见公司 2020 年 03 月 30 日刊载于证监会指定信息披
露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 8 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资
者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票。
公司独立董事曹先军、刘胜元、张永德将在本次股东大会上作 2019 年度独
立董事述职报告（本事项无需审议）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务
3.00 √
预算的议案》
4.00 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》 √
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
7.00 √
理的议案》
《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程
8.00 √
（草案）>的议案》
9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》 √
11.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2020 年 4 月 17 日（星期五）
2、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
3、出席登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委托书（附件二）和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样）；公司不接受电话登记。
（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认。
4、登记地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司会议室
现场登记地点: 山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号公司会议室
信函或者传真登记地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号
5、会议联系方式：
联系人：张秀磊、康明
联系电话：0533-8514338
联系传真：0533-8510195
电子邮箱：ir@dyyjg.com
联系地址：山东省淄博市桓台县唐山镇李寨村段
邮政编码：256401
6、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第一届董事会第十四次会议决议
特此通知。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 30 日
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365821”
2、投票简称为“东岳投票”。
3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 21 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东东岳有机硅材料股份
有限公司 2019 年年度临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托
人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代
为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
该列
提案编码 提案名称 打勾的
同意 反对 弃权
栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的
3.00 √
议案》
4.00 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》 √
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
7.00 √
案》
《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程（草
8.00 √
案）>的议案》
9.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》 √
11.00 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
投票说明：
1、以上议案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。
本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以
上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期：年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2019年年度股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业执照
人姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
备注：
1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
