证券代码：300821           证券简称：东岳硅材          公告编号：2020-033



                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

               第一届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议（以下简称“监事会”），于 2020 年 8 月 15 日以书面通知的方式向全
体监事发出通知，并于 2020 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集
并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。


    二、监事会审议情况
    全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司 《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真
实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：本议案有效票数 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
    2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审议，监事会认为：报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的
规定存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募
集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。
    议案表决情况：本议案有效票数 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
    3、审议通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审核，监事会认为：本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度事项是基
于公司业务发展所需，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进
行，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
该关联交易事项的审议与决策程序合法有效，关联董事依法进行了回避表决。监
事会一致同意公司本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度事项。
    议案表决情况：本议案有效票数 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。


    三、备查文件
   山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。


   特此公告。
                                         山东东岳有机硅材料股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2020 年 8 月 27 日