证券代码：300821              证券简称：东岳硅材      公告编号：2021-001



                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

                 第一届董事会第二十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议（以下简称“董事会”），于 2020 年 12 月 30 日以书面形式的方式向
全体董事发出通知，并于 2021 年 1 月 4 日以现场和通讯相结合的方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王
维东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，程序合法。
    二、董事会审议情况
    全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
    审议通过《关于公司 2021 年第一季度预计日常关联交易的议案》
    公司预计 2021 年第一季度与山东东岳氟硅材料有限公司、山东东岳化工有
限公司、 淄博河润水务有限责任公司等关联方发生的关联采购商品及接受劳务
总额不超过 10,500.00 万元。
    关联董事王维东先生、张哲峰先生、刘静女士回避表决。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本次预计日常关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大
会审议。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构
对该事项发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；
    2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次
会议有关事项的事前认可意见；
    3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次
会议有关事项的独立意见。

   特此公告。


                                         山东东岳有机硅材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 1 月 4 日