证券代码：300821         证券简称：东岳硅材            公告编号：2021-002



                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

               第一届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
五次会议（以下简称“监事会”），于 2020 年 12 月 30 日以书面通知的方式向
全体监事发出通知，并于 2021 年 1 月 4 日以现场方式在公司会议室召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召
集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。


    二、监事会审议情况
    全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

    审议通过《关于公司 2021 年第一季度预计日常关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次 2021 年第一季度日常关联交易预计额度事项是
基于公司业务发展所需，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进
行，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
该关联交易事项的审议与决策程序合法有效，关联董事依法进行了回避表决。监
事会一致同意公司本次 2021 年第一季度日常关联交易预计额度事项。
    议案表决情况：本议案有效票数 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。


    三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。


特此公告。
                                    山东东岳有机硅材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2021 年 1 月 4 日