证券代码：300821        证券简称：东岳硅材            公告编号：2021-023


                山东东岳有机硅材料股份有限公司
                关于修订公司相关治理制度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 3 月 8
日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制
度的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治
理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。
    本次修订的主要制度如下：

   序号                               制度名称

     1                          《股东大会议事规则》

     2                           《董事会议事规则》
     3                           《监事会议事规则》

     4                          《信息披露管理办法》

     5                       《内幕信息知情人管理制度》

     6                         《累积投票制实施细则》
     7                          《关联交易管理制度》

     8                          《募集资金管理制度》

     9                          《对外投资管理制度》

    10                       《融资与对外担保决策制度》
    11                         《投资者关系管理制度》

    12                          《独立董事工作制度》
     13                              《董事会秘书工作制度》

     14                                  《内部审计制度》
     15                         《董事会各专门委员会工作规则》

     16                                 《总经理工作细则》

     17                             《年度财务报告工作制度》

     18                             《重大事项内部报告制度》
     19        《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

     20                               《重大交易管理制度》


     其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《信息披露管理办法》、《累积投票制度实施细则》、《关联交易管理制度》、
《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》
尚 需 提 交 公 司 2020 年 年 度 股东 大 会 审 议。 上 述 制 度全 文 详 见 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                                 山东东岳有机硅材料股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2021 年 3 月 10 日