山东东岳有机硅材料股份有限公司

    独立董事关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的

                            事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 山东东岳有机硅材料股份有限公
司章程》、《山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第一届董事会第二十二
次会议审议的有关事项发表以下事前认可意见：
    一、关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案
    公司本次 2021 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，
交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形；也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公
司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。公司本次 2021 年度日常关联
交易预计事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等相关规定。我们一致同意将《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议
案》提交公司董事会审议。
    二、关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要
求，因此，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。
    三、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的事前
认可意见
    经审阅议案及相关材料，我们认为:公司第一届董事会任期已届满，应按《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定进行换届选举。本次董事会独立董
事候选人的提名程序合法、合规，提名已征得被提名人本人的同意。
    曹先军先生、张永德先生、刘胜元先生作为本次被提名的第二届董事会独立
董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情
形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国
证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，具有独立性且已取得独立董事资格证书，
具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
    我们同意对上述独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司第一届董
事会第二十二次会议审议。
    四、关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的事
前认可意见
    经审阅议案及相关材料，我们认为:公司第一届董事会任期已届满，应按《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定进行换届选举。本次董事会非独立
董事候选人的提名程序合法、合规，提名已征得被提名人本人的同意。
    王维东先生、张哲峰先生、刘静女士、郑建青先生、张秀磊先生、伊港先生
作为本次被提名的第二届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司
非独立董事的任职资格和能力。
    我们同意对上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司第一届
董事会第二十二次会议审议。




    （以下无正文）
 （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第二十二次会议有关事项的事前认可意见之签字页）




 独立董事曹先军（签字）：
 （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第二十二次会议有关事项的事前认可意见之签字页）




 独立董事张永德（签字）：
 （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第二十二次会议有关事项的事前认可意见之签字页）




 独立董事刘胜元（签字）：