证券代码：300821           证券简称：东岳硅材          公告编号：2021-030



                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

                   第二届董事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议系于 2021 年 4 月 2 日在公司召开的 2020 年年度股东大会选举产生第二届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全
体董事。公司本次董事会会议于 2021 年 4 月 2 日下午 17:00 时在山东省淄博市
桓台县柳泉北路 6777 号东岳国际酒店四楼会议室稷下厅以现场会议召开，公司
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事王维东先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、董事会审议情况
    全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据表决结果，王维东先生当选为公司第二届董事会董事长，任期三年。王
维东先生简历详见附件。
    2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据表决结果，张哲峰先生当选为公司第二届董事会副董事长，任期三年。
张哲峰先生简历详见附件。
    3、审议通过了《关于提名董事会专门委员会委员的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
经公司董事长提名，董事会战略委员会由王维东先生、曹先军先生、张哲峰先生、
郑建青先生四名董事组成，王维东先生为主任委员；董事会审计委员会由张永德
先生、刘胜元先生、张哲峰先生三名董事组成，张永德先生为主任委员；董事会
提名委员会由曹先军先生、王维东先生、刘胜元先生三名董事组成，曹先军先生
为主任委员；董事会薪酬与考核委员会由刘胜元先生、刘静女士、张永德先生三
名董事组成，刘胜元先生为主任委员。上述各专门委员会委员简历详见附件。
    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据表决结果，同意聘任郑建青先生为公司总经理，任期三年。郑建青先生
简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据表决结果，同意聘任蔡水兵先生、伊港先生、于源先生为公司副总经理，
任期三年。蔡水兵先生、伊港先生、于源先生简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据表决结果，同意聘任张秀磊先生为公司董事会秘书，任期三年。张秀磊
先生简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据表决结果，同意聘任张秀磊先生为公司财务总监，任期三年。张秀磊先
生简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据表决结果，同意聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表，任期三年。梁晓
伟先生简历详见附件。
    三、备查文件
    1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
    2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会
议相关事项的独立意见。




   特此公告。




                                         山东东岳有机硅材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 04 月 02 日
附件：
    一、公司董事长简历
    王维东先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1982年至
1996年担任济南化工厂车间主任；1996年至2003年担任山东东岳化工有限公司副
总经理；2004年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司总经理；2006年至2014
年担任山东东岳有机硅材料有限公司总经理；2014年至2018年7月担任山东东岳
化工有限公司董事兼总经理；2016年至今担任东岳集团有限公司总裁；现担任公
司董事长。
    截至本公告披露日，王维东先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份1,993.68万股，间接持有股份占公司股本总数的1.66%。王维
东先生之弟弟王强先生与公司董事及总经理郑建青先生之配偶的姐姐为夫妻关
系，除此之外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，亦不是失信被执行人。
    二、公司副董事长简历
    张哲峰先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师。2002年至2005年担任北京明天商贸有限公司副总经理；2006年至2008
年担任东岳集团有限公司财务总监；2008年至2014年担任新华联矿业有限公司财
务总监；2014年至2016年担任新华联矿业有限公司总经理；2016年起任职于东岳
集团，现任东岳集团副总裁、执行董事、首席财务官；现担任公司副董事长。
    截至本公告披露日，张哲峰先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份1,495.26万股，间接持有股份占公司股本总数的1.25%。与公
司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被
执行人。
    三、各专门委员会委员简历
    1、王维东先生：详见“董事长简历”
    2、张哲峰先生：详见“副董事长简历”
    3、刘静女士：1976年出生，中国香港籍，本科学历，中国注册会计师。1999
年至2003年历任北京新华联房地产开发有限公司会计、财务部经理、财务总监；
2003年至2004年担任北京新华联燃气有限公司财务总监；2005年至今担任新华联
国际投资有限公司董事；2007年至今担任长石投资有限公司董事长、总经理；2016
年至今历任新华联控股有限公司助理总裁、董事、副总裁；现担任公司董事。
    截至本公告披露日，刘静女士通过长石投资有限公司间接持有公司股份
306.00万股，通过东岳氟硅科技集团有限公司间接持有公司股份648.00万股，合
计间接持有股份占公司股本总数的0.79%。与公司实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
    4、郑建青先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1998
年至2007年担任山东东岳化工有限公司销售大区经理。2007年起任职于山东东岳
有机硅材料有限公司，历任副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。
    截至本公告披露日，郑建青先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份747.63万股，间接持有股份占公司股本总数的0.62%。郑建青
先生之配偶的姐姐与公司董事长王维东先生之弟弟王强先生为夫妻关系，除此之
外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4
条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
亦不是失信被执行人。
    5、曹先军先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1982年至2005年历任化学工业部连云港设计研究院助理、副主任、
高级工程师、院长；2005年至2016年先后担任中蓝晨光化工研究院有限公司董事
长、总经理以及广州合成材料研究院有限公司董事长、总经理；2007年至2016
年担任全国塑料标准化技术委员会主任委员；2008年至2016年担任国家有机硅工
程技术研究中心管理委员会主任；2014年至2020年10月担任中国氟硅有机材料工
业协会理事长，2020年11年至今担任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书
长；现任公司独立董事。
    截至本公告披露日，曹先军先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
    6、张永德先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
中国注册会计师、中国注册税务师。2005年至今担任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）深圳分所审计部高级经理。现任公司独立董事。
    截至本公告披露日，张永德先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
    7、刘胜元先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，律师。1995年至2006年历任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人、主任。
2006年至2010年历任山东康桥律师事务所律师、合伙人；2010年至今担任山东康
桥（北京）律师事务所律师、高级合伙人、主任；现任公司独立董事，兼任淄博
仲裁委员会仲裁员、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事、淄博淄川农村
商业银行股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，刘胜元先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
    四、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历
    1、郑建青先生：详见“各专门委员会委员简历”
    2、蔡水兵先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1985年至2004年担任浙江开化合成材料有限公司生产部经理；2004年至2006年担
任衢州耿泰机械工业有限公司生产副总经理；2006年至2011年担任浙江合盛硅业
有限公司生产副总经理；2011年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，担任生
产副总经理；现任公司副总经理。
    截至本公告披露日，蔡水兵先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份99.45万股，间接持有股份占公司股本总数的0.08%。与公司实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规
定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是
失信被执行人。
    3、伊港先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。1998年至2003年担任山东东岳化工有限公司研究所副所长；2003年至
2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司总工程师；2006年起任职于山东东岳有机
硅材料有限公司，担任副总经理、总工程师；现任公司董事、副总经理、总工程
师、研究所所长。
    截至本公告披露日，伊港先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份149.76万股，间接持有股份占公司股本总数的0.12%。与公司
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所
规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不
是失信被执行人。
    4、于源先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1990年至
2002年历任第二炮兵后勤部班长、排长、车队队长；2002年至2006年历任山东东
岳氟硅材料有限公司副厂长、厂长；2006年起任职于山东东岳有机硅材料有限公
司，担任总经理助理、副总经理；现任公司副总经理。
    截至本公告披露日，于源先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份99.45万股，间接持有股份占公司股本总数的0.08%。与公司实
际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规
定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是
失信被执行人。
    5、张秀磊先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，国际会
计师（英国AIA国际会计师协会成员）。1996年至2001年历任山东东岳化工有限
公司财务职员、审计部副部长；2001年至2008年担任山东东岳高分子材料有限公
司总经理助理、财务总监；2008年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，历任
总经理助理、财务总监；现任公司董事、董事会秘书及财务总监。
    截至本公告披露日，张秀磊先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份249.21万股，间接持有股份占公司股本总数的0.21%。与公司
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所
规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不
是失信被执行人。
    6、梁晓伟先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
历任山东宝莫生物化工股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表、证
券部部长。
    截至本公告披露日，梁晓伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司或公司
控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。