山东东岳有机硅材料股份有限公司
              关于第二届董事会第一次会议有关事项
                               的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东
东岳有机硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东东岳有机
硅材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东东岳有机硅
材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，
基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第一次会议审议的有关事项发表以下
独立意见：
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历
和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上市公司高
级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、
《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    综上所述，我们同意公司聘任郑建青先生为公司总经理，蔡水兵先生、伊港
先生、于源先生为公司副总经理，张秀磊先生为公司财务总监兼董事会秘书。


    （本页以下无正文）
   （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第一次会议有关事项的独立意见签字页）




     独立董事曹先军（签字）：
   （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第一次会议有关事项的独立意见签字页）




     独立董事张永德（签字）：
   （此页无正文，为山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第一次会议有关事项的独立意见签字页）




     独立董事刘胜元（签字）：