证券代码：300821          证券简称：东岳硅材          公告编号：2021-064



                 山东东岳有机硅材料股份有限公司

                 第二届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议，于 2021 年 12 月 2 日以书面形式的方式向全体监事发出通知，并于 2021
年 12 月 8 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、会议审议情况

    全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实
施主体的议案》

    经审核，监事会认为：本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度暨调整关
联交易实施主体事项是基于公司业务发展所需，交易事项在关联各方平等协商的
基础上参照市场价格进行，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，尤其是
中小股东利益的情形。该关联交易事项的审议与决策程序合法有效，关联董事依
法进行了回避表决。监事会一致同意公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计
额度暨调整关联交易实施主体事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。




特此公告。




                                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

                                                             监事会

                                                 2021 年 12 月 8 日