证券代码：300821           证券简称：东岳硅材          公告编号：2021-068



                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

                   关于聘任公司证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8
日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》。公司董事会同意聘任王俊楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责。任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    王俊楠女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会
秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，简历详
见附件。
    王俊楠女士的联系方式如下：
    电话：0533-8514338；
    传真：0533-8510195；
    电子邮箱：yjgzqb@dyyjg.com
    通讯地址：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号



    特此公告。



                                        山东东岳有机硅材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2021 年 12 月 8 日
附件：

    王俊楠，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持
有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任青岛国林环保科技股份
有限公司证券事务部主管，2021 年 9 月至今就职于公司证券事务部。

    截至本公告日，王俊楠女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。其未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。