东岳硅材：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-12-24
证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2021-072
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月24日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2021年12月24日
09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年12月24日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司研发中心
一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王维东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席的股东和股东代表共25人，代表股份104,316,940
股，占公司有表决权股份总数的8.6931%。
其中，通过现场出席本次股东大会的股东和股东代表共1人，代表股份
100,182,200股，占公司有表决权股份总数的8.3485%。
通过网络投票的股东和股东代表共24人，代表股份4,134,740股，占公司有
表决权股份数的0.3446%。
2、中小股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 方 式 出 席 的 中 小 股 东 和 股 东 代 表 共 24 人 ， 代 表 股 份
4,134,740股，占公司有表决权股份总数的0.3446%。
其中，通过现场出席本次股东大会的中小股东和股东代表0人，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票的中小股东和股东代表24人，代表股份4,134,740股，占公司
有表决权股份总数的0.3446%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度暨调整关联
交易实施主体的议案》
表决结果：
同意104,175,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.8644％；反对
141,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1356％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：
同意3,993,240股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.5778％；反
对141,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.4222％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所孙志芹律师、刘昭坤律师现
场见证并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2021年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东东岳有机硅材料股份有限公
司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 24 日
