东岳硅材：关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告2022-03-22
证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-029
山东东岳有机硅材料股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 3 月
21 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<
公司章程>的议案》，具体内容如下：
一、关于变更注册地址：
变更前
公司注册地址：淄博市桓台县唐山镇李寨村段
邮编：256401
变更后
公司注册地址：淄博市桓台县唐山镇工业路 3999 号
邮编：256401
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第五条 淄博市桓台县唐山镇李寨村段 第五条 淄博市桓台县唐山镇工业路
3999 号
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司组织与行为 、公司与股 成为规范公司组织与行为 、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以 总经理和其他高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人以及董事会以决议形式认定的其他
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人
第十一条 公司根据中国共产党章程的
员是指公司的副总经理、董事会秘书和
财务负责人。 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第四十条 (十五)审议股权激励计划； 第四十条 (十五)审议股权激励计划
和员工持股计划；
第四十三条 （一）董事人数不足《公 第四十三条 （一）董事人数不足《公
司法》规定人数或本章程所规定人数的 司法》规定人数或 6 人时；
2/3 时；
第四十九条 监事会或股东决定自行召 第四十九条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监 会派出机构 时向公司所在地中国证监 会派出机构
和深圳证券交易所备案。 和深圳证券交易所备案。
在股东大会决议予以公告前，召集股东 在股东大会决议予以公告前，召集股东
持股比例不得低于 10%。 持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大 会通知及股 监事 会或 召集股东应在发出股东大会
东大会决议公告时，向公司所在地中国 通知及股东大会决议公告时，向深圳证
证监会派出机构和深圳证 券交易所提 券交易所提交有关证明材料。
交有关证明材料。
第七十七条 （二）公司的分立、合并、 第七十七条 （二）公司的分立、分拆、
解散和清算或者变更公司形式； 合并、解散和清算或者变更公司形式；
第七十八条 董事会、独立董事、持有 第七十八条 董事会、独立董事、持有
百分之一以上有表决权股 份的股东或 百分之一以上有表决权股 份的股东或
者依照法律、行政法规或者中国证监会 者依照法律、行政法规或者中国证监会
的规定设立的投资者保护机构，可以作 的规定设立的投资者保护机构，可以作
为征集人，自行或者委托证券公司、证 为征集人，自行或者委托证券公司、证
券服务机构，公开请求公司股东委托其 券服务机构，公开请求公司股东委托其
代为出席股东大会，并代 为行使提案 代为出席股东大会，并代 为行使提案
权、表决权等股东权利。征集股东投票 权、表决权等股东权利。征集股东投票
权应当向被征集人充分披 露具体投票 权应当向被征集人充分披 露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。公司不得对征 的方式征集股东投票权。除 法 定条件
集投票权提出最低持股比例限制。 外，公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第九十五条 （六）被中国证监会处以 第九十五条 （六）被中国证监会采取
证券市场禁入处罚，期限未满的； 证券市场禁入措施，期限未满的；
第一百零七条 (八)在股东大会授权范 第一百零七条 (八)在股东大会授权范
围内，决定公司对外投资、收购出售资 围内，决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理 产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易、对外融资等事项； 财、关联交易、对外融资、对外捐赠等
事项；
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限， 保事项、委托理财、关联交易、对外捐
建立严格的审查和决策程序，重大投资 赠等的权限，建立严格的审查和决策程
项目应当组织有关专家、专业人员进行 序，重大投资项目应当组织有关专家、
评审，并报股东大会批准；董事会应当 专业人员进行评审，并报 股东大会批
制定相关决策制度对前述 事项的审批 准；董事会应当制定相关决策制度对前
权限、审查和决策程序进行规定，经股 述事项的审批权限、审查和决策程序进
东大会审议通过后执行。 行规定，经股东大会审议通过后执行。
第一百二十八条 公司设总经理 1 名， 第一百二十八条 公司设总经理 1 名，
副总经理若干名，财务负责人 1 名， 公司高级管理人员由董事 会聘任或解
董事会秘书 1 名，前述人员均由董事 聘。公司高级管理人员仅在公司领薪，
会聘任或解聘。 不由控股股东代发薪水。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书均为公司高级管理人员。 董事会秘书以及董事会以决议形式认
定的其他人员均为公司高级管理人员。
第一百三十五条 副总经理由总经理提 第一百三十五条 副总经理由总经理提
名，由董事会聘任和解聘。副总经理协 名，由董事会聘任和解聘。副总经理协
助总经理工作。副总经理的职权由总经 助总经理工作。
理工作细则规定。
第一百五十八条 公司在每一会计年度 第一百五十八条 公司在每一会计年度
结束之日起 4 个月内向中国证监会和深 结束之日起 4 个月内向中国证监会和深
圳证券交易所报送年度财务会计报告， 圳证券交易所报送并披露年度报告，在
在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 每一会计年度上半年结束之日起 2 个月
个月内向中国证监会派出 机构和深圳 内向中国证监会派出机构 和深圳证券
证券交易所报送半年度财务会计报告， 交易所报送并披露中期报告。
在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结
上述年度 报告、中期报 告 按照有关法
束之日起的 1 个月内向中国证监会派出
律、行政法规及部门规章的规定进行编
机构和深圳证券交易所报 送季度财务
制。
会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十七条 公司聘用取得“从事证 第一百六十七条 公司聘用符合《证券
券相关业务资格”的会计师事务所进行 法》规定的会计师事务所进行会计报表
会计报表审计、净资产验证及其他相关 审计、净资产验证及其他相关的咨询服
的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续 务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
聘。
除上述修订的条款外，《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》中其他条
款保持不变。本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管
理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。
三、备查文件
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、山东东岳有机硅材料股份有限公司章程。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日
