东岳硅材：监事会决议公告2022-03-22
证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-008
山东东岳有机硅材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议（以下简称“监事会”），于 2022 年 3 月 11 日以书面通知的方式向全体
监事发出通知，并于 2022 年 3 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，为总结公司监
事会 2021 年度的工作情况，监事会编制了《山东东岳有机硅材料股份有限公司
2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了 2021 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日 刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2021 年年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈
述 或 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存
在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股
东的利益的情形，监事会同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。具
体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易
所创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，
建立了较为完善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业
务活动的有序开展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内
容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为：2021 年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集
资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目需要，不存在违规使用
募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易事
项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的
利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对
关联方形成重大依赖。监事会一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年
度审计工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公
司委托相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。监事会同意关于续聘
公 司 2022 年 度 审 计 机 构 的 事 项 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 1 票，同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联监事郝斌、张海雷回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司募投项目间资金调整暨募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募投项目间资金调整暨募投项目延期事项是
公司根据募投项目的实际实施情况，经过审慎研究后进行的合理安排，符合公司
经营现状，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响，也不存在其他损害股东利益的情况。该事项履行了必要的程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司长远发展的需要，
因此监事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于签署<山东东岳未来氢能材料有限公司之股权增资协
议之补充协议>暨关联交易进展的议案》
经审议，监事会认为：本次签署《山东东岳未来氢能材料有限公司之股权增
资协议之补充协议》系根据《山东东岳未来氢能材料有限公司之股权增资协议》
（以下简称“《股权增资协议》”）“第五条 回购安排”之第 2 款约定，结合
目前审核要求，终止《股权增资协议》中回购条款相关内容，符合相关法律法规
要求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。该关联交易事
项的审议与决策程序合法有效，关联董事依法进行了回避表决。监事会一致同意
本议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行的合
理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致
同意本次会计政策变更议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 22 日
