证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-049
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月12日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年4月12日的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月12日上午9∶
15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3999号公司研发中心
一楼会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长王维东先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席的股东和股东代表共31人，代表股份795,507,347
股，占公司有表决权股份总数的66.2923%。
其中，通过现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，代表股份
792,055,802股，占公司有表决权股份总数的66.0047%。
通过网络投票的股东和股东代表共27人，代表股份3,451,545股，占公司有
表决权股份数的0.2876%。
2、中小股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 方 式 出 席 的 中 小 股 东 和 股 东 代 表 共 28 人 ， 代 表 股 份
3,481,945股，占公司有表决权股份总数的0.2902%。
其中，通过现场出席本次股东大会的中小股东和股东代表1人，代表股份
30,400股，占公司有表决权股份总数的0.0025%；
通过网络投票的中小股东和股东代表27人，代表股份3,451,545股，占公司
有表决权股份总数的0.2876%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员、保荐机构人员、律师。
注：本公告相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；
反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
2、审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；
反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
3、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；
反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
4、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；
反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；
反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
6、审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意96,511,245股，占出席会议有表决权股份总数的99.9268％；
反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0671％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0061％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
本项议案涉及关联交易，出席会议的关联股东东岳氟硅科技集团有限公司、
长石投资有限公司已回避表决。
7、审议通过了《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意795,436,647股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；
反对64,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0081％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,411,245股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9695％；反对64,800股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8610％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
8、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意795,436,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；
反对65,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,410,745股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9552％；反对65,300股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8754％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
9、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意795,436,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；
反对65,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,410,745股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9552％；反对65,300股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8754％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
10、审议通过了《关于公司募投项目间资金调整暨募投项目延期的议案》
表决结果：同意795,436,147股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911％；
反对65,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0082％；弃权5,900股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,410,745股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的97.9552％；反对65,300股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的1.8754％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
11、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；
反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的86.4804％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上
通过。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；
反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的86.4804％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上
通过。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；
反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的86.4804％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
14、审议通过了《关于修订<重大交易管理制度>的议案》
表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；
反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的86.4804％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
15、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意792,489,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；
反对3,011,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.3786％；弃权5,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,345股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的13.3358％；反对3,011,700股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的86.4948％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
16、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意792,490,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.6207％；
反对3,011,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.3785％；弃权5,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0007％。
其中，中小投资者表决情况为：同意464,845股，占出席会议中小股东有表
决权股份总数的13.3502％；反对3,011,200股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的86.4804％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东有表决权股份总数的0.1694％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师名称：李萍、孙志芹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东东岳有机硅材料股份有限公
司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
