证券代码：300821             证券简称：东岳硅材        公告编号：2022-057


                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议（以下简称“董事会”），于 2022 年 7 月 20 日以书面形式向全体董事发
出通知，并于 2022 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王维东先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会审议情况

    全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司申请广州期货交易所工业硅指定交割厂库的议案》

    为满足公司经营发展需要，公司拟向广州期货交易所（以下简称“广期所”）
申请工业硅指定交割厂库的资质，公司将按照广期所相关要求提交申请材料，提
请董事会授权公司证券事务部负责办理具体事宜。具体内容详见同日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。



    特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
                         董事会
              2022 年 7 月 26 日