证券代码：300821             证券简称：东岳硅材        公告编号：2022-061


                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议（以下简称“董事会”），于 2022 年 8 月 12 日以书面形式向全体董事发
出通知，并于 2022 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王维东先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会审议情况

    全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据公司自身实际情况，完成了 2022 年半年度报告及其摘要的编制及审议工
作，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日
刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使
用募集 资 金 的 情 形 。 具体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

    2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会
议有关事项的独立意见。



    特此公告。




                                          山东东岳有机硅材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 8 月 23 日