证券代码：300821         证券简称：东岳硅材            公告编号：2022-062


                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议（以下简称“监事会”），于 2022 年 8 月 12 日以书面通知的方式向全体
监事发出通知，并于 2022 年 8 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会审议情况

    全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司已按《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的
规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形 。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                          山东东岳有机硅材料股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 8 月 23 日