证券代码：300821         证券简称：东岳硅材      公告编号：2022-075


                 山东东岳有机硅材料股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年10月10日下午14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年10月10日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日上午9∶15至下午
15:00期间的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。

    4、会议召集人：公司第二届董事会。

    5、会议主持人：公司董事长王维东先生。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络方式出席的股东和股东代表共14人，代表股份795,796,702
股，占公司有表决权股份总数的66.3164%。

    其中，通过现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，代表股份
792,025,402股，占公司有表决权股份总数的66.0021%。

    通过网络投票的股东和股东代表共11人，代表股份3,771,300股，占公司有
表决权股份数的0.3143%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通 过 现 场 和 网 络 方 式 出 席 的 中 小 股 东 和 股 东 代 表 共 11 人 ， 代 表 股 份
3,771,300股，占公司有表决权股份总数的0.3143%。

    其中，通过现场出席本次股东大会的中小股东和股东代表0人，代表股份0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

    通过网络投票的中小股东和股东代表11人，代表股份3,771,300股，占公司
有表决权股份总数的0.3143%。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员、律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意795,794,702股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；
反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意3,769,300股，占出席会议中小股东有
表决权股份总数的99.9470％；反对2,000股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0530％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所

    2、律师名称：汲丽丽、刘琛

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022年第一次临时股东大会会议决议；

    2、北京市金杜（济南）律师事务所关于山东东岳有机硅材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。




                                 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 10 日