证券代码：300821            证券简称：东岳硅材         公告编号：2022-081


                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

           关于新增2022年度日常关联交易事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东岳硅材”）于
2022年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《关于公司2022
年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019），对公司2022年度与关
联方发生的日常关联交易进行了预计。上述事项已经公司第二届董事会第六次会
议和2021年度股东大会审议通过。

    一、新增日常关联交易基本情况

    （一）新增日常关联交易概述

    近日，公司关联方山东东岳氟硅材料有限公司（以下简称“东岳氟硅”，为
公司控股股东控制的企业）收购桓台县唐山热电有限公司（以下简称“唐山热电”），
现已完成工商变更。本次收购后，东岳氟硅持有唐山热电100%股权，唐山热电成
为公司的关联方。

    公司于2022年11月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于新
增2022年度日常关联交易事项的议案》，同意2022年11月-12月向关联方唐山热
电采购热、电等，金额不超过4,000.00万元。关联董事王维东、张哲峰、刘静回
避表决，公司三名独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次
新增日常关联交易事项在董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

    预计新增日常关联交易具体情况如下：
                                                          单位：人民币万元
                                                             2022 年
                                                                                上年发
                                                             1 至 10
                            关联交    2022 年   2022 年 1                       生金额
关联交   关联     关联交                                     月已发    上年发
                            易定价   11-12 月   至 10 月已                      占同类
易类别   人       易内容                                     生占同    生金额
                              原则   预计金额   发生金额                        业务比
                                                             类业务
                                                                                  例
                                                               比例
采购商
         唐山               参照市
品，接           热、电等            4,000.00   12,476.10    26.21%    623.38    4.76%
         热电               场价格
受劳务
                合计                 4,000.00   12,476.10    26.21%    623.38    4.76%


    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况及关联关系

    1、桓台县唐山热电有限公司

    统一社会信用代码：91370321769739736W

    法定代表人：荣庆金

    注册资本：10,000 万元人民币

    注册地：桓台县唐山镇

    经营范围：生产、销售热、电、粉煤灰；热力管道输送。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    与本公司关联关系：公司控股股东间接控制的企业，该关联人符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

    截至 2022 年 10 月 30 日，唐山热电总资产 22,380.81 万元，净资产 3,892.00
万元。2022 年 1-10 月，唐山热电营业收入 28,151.04 万元，净利润-643.62 万
元。上述数据未经审计。

    （二）关联方履约能力分析

    上述关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均
能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

    三、关联交易的主要内容
       （一）定价政策和定价依据

       公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商
确定。

       (二)关联交易协议签署情况

       关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

       四、关联交易目的和对本公司的影响

       上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公
平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关
联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

       五、关联交易的决策程序、独立董事及保荐机构意见

       （一）关联交易的决策程序

       公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了
《关于新增 2022 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事王维东、张哲峰、
刘静回避表决，独立董事事前认可本次新增关联交易事项并出具了明确同意的独
立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司也对本事项出具了明确的核查
意见。

       （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

       1.独立董事事前认可意见

       公司本次新增 2022 年度日常关联交易事项符合公司业务发展的实际需要，
交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形；也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公
司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。本次日常关联交易事项审议程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。我们
一致同意将《关于新增 2022 年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审
议。
    2.独立董事独立意见

    公司本次新增2022年度日常关联交易事项遵循了市场公平定价原则，不会对
上市公司独立性产生影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意《新增2022年度日常关联交易
事项的议案》。

    （三）监事会意见

    公司新增2022年度日常关联交易事项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，
不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的情形，亦不会影响公司的独立性，
公司不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。监事会一致同意该议案。

    （四）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

    经核查，保荐机构认为：本次新增 2022 年度日常关联交易事项已经公司董
事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并
出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化
原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐
机构对本次新增关联方及增加 2022 年度关联交易额度无异议。

    六、备查文件

    1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

    2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次
会议有关事项的事前认可意见；

    3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次
会议有关事项的独立意见；

    4、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

    5、中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司新增
2022年度日常关联交易事项的核查意见。
特此公告。




             山东东岳有机硅材料股份股份有限公司董事会

                             二〇二二年十一月二十一日