关于深圳贝仕达克技术股份有限公司
       以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
                           天健审〔2020〕7-161 号



深圳贝仕达克技术股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称贝仕达克公司）
管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供贝仕达克公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    贝仕达克公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的
要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贝仕达克公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，贝仕达克公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
及相关格式指引的规定，如实反映了贝仕达克公司以自筹资金预先投入募投项目
实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：杨熹


             中国杭州               中国注册会计师：张明



                                    二〇二〇年三月二十七日




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                          深圳贝仕达克技术股份有限公司

                   以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



  深圳证券交易所：

       现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相

  关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。


       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行

  股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证

  券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，每股面值

  1 元，发行价为每股人民币 23.57 元，募集资金总额为 628,611,900.00 元，坐扣承销和保

  荐费用 59,575,071.00 元后的募集资金为 569,036,829.00 元，已由主承销商国信证券股份

  有限公司于 2020 年 3 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资

  费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用 19,410,829.00 元（不含税）后，本公

  司本次募集资金净额为 549,626,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所

  （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-8 号）。


       二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

       本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集

   资金使用计划如下：

                                                                       单位:人民币万元
                                   募集资金                 铺底流动       项目备案
  项目名称             总投资额                 建设投资
                                     投资额                   资金         或核准文号
智 能控 制器及 智 能                                                     2018-441602-
                       45,319.60   45,319.60    40,620.20    4,699.40
产品生产建设项目                                                         39-03-003545
                                                                         2018-441602-
研发中心建设项目        4,643.00   4,643.00      4,643.00
                                                                         39-03-003546
补充流动资金            5,000.00   5,000.00

  合   计              54,962.60   54,962.60    45,263.20    4,699.40

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       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       截至 2020 年 3 月 25 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

  额为 12,792.47 万元，具体情况如下：

                                                                      单位:人民币万元

                                         自筹资金实际投入金额
                                                                            占总投资的
  项目名称        总投资额
                                                铺底流动                      比例(%)
                                 建设投资                       合   计
                                                  资金
智能控制器及
智能产品生产        45,319.60     12,792.47                     12,792.47        28.23
建设项目

  合   计           45,319.60     12,792.47                     12,792.47        28.23




                                                       深圳贝仕达克技术股份有限公司

                                                             二〇二〇年三月二十七日




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