证券代码：300822           证券简称：贝仕达克         公告编号：2020-025


                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
                 第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次
会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开，独立董
事张志辉、刘胜洪、梁江洲以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于 2020
年 4 月 20 日以电话、电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主
持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有
限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，
审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
     一、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年第一季度报告全文》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                     深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年四月二十四日