证券代码：300822          证券简称：贝仕达克          公告编号：2020-037


                     深圳贝仕达克技术股份有限公司
                第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次
会议于 2020 年 7 月 17 日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开，独立董
事刘胜洪以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于 2020 年 7 月 14 日以电话、
电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。
依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。
具体决议情况如下：
     一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,同意提名肖萍先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人；
    （2）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,同意提名李清文女士为公
司第二届董事会非独立董事候选人；
    （3）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,同意提名李海俭先生为公
司第二届董事会非独立董事候选人；
    （4）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,同意提名孙太喜先生为公
司第二届董事会非独立董事候选人；
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选
人进行投票。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》。
     二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,同意提名张志辉先生为公
司第二届董事会独立董事候选人；
    （2）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,同意提名刘胜洪先生为公
司第二届董事会独立董事候选人；
    （3）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,同意提名梁江洲先生为公
司第二届董事会独立董事候选人；
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选
人进行投票。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》。
    三、审议通过了《关于制定独立董事津贴制度的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事津贴制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2020 年 8 月 5 日(星期三)下午 14:30 在公司 22 栋四楼会议室召
开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                     深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年七月二十日