证券代码：300822          证券简称：贝仕达克          公告编号：2020-045


                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
                   第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议于 2020 年 8 月 5 日在公司会议室通过现场会议方式召开，本次董事会会议通
知于 2020 年 8 月 5 日在公司 2020 年第一次临时股东大会选举新一届董事会成员
后，经全体董事同意以现场通知的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事
长肖萍先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达
克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经
过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
     一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
    同意选举肖萍先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；
    为规范公司运作，综合考虑公司实际情况、董事的专业特长，充分发挥董事
会专业委员会的专业职能，公司董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会专
门委员会委员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
    （1）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意肖萍先生、
李海俭先生、梁江洲先生组成第二届董事会战略委员会成员，其中肖萍先生为主
任委员。
    （2）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意刘胜洪先
生、张志辉先生、李清文女士组成第二届董事会审计委员会成员，其中刘胜洪先
生为主任委员。
    （3）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意张志辉先
生、李清文女士、刘胜洪先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会成员，其中张
志辉先生为主任委员。
    （4）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。经选举，同意梁江洲先
生、肖萍先生、张志辉先生组成第二届董事会提名委员会委员，其中梁江洲先生
为主任委员。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    董事会同意续聘肖萍先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见附件。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
    （1）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意续聘孙太喜先生为
公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
    （2）表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意续聘李钟仁先生为
公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届
满之日止。
    孙太喜先生、李钟仁先生简历详见附件。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。
    五、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》；
    李海俭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深
圳证券交易所任职资格审查。董事会同意续聘李海俭先生为公司财务总监、董事
会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。简历详见附件。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
                                     深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年八月五日
附件
    1、肖萍先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 年 4 月，大专学
历。1996 年至 1998 年，任国营芜湖造船厂降本增益办公室成本控制员；1998
年至 2002 年，任东莞高埗佰鸿电子厂主管；2003 年至 2010 年，任深圳市伯仕
达克电子有限公司副总经理；2010 年至 2017 年 8 月，任深圳市贝仕达克电子有
限公司（公司股份改制前名称，以下简称“贝仕有限”）执行董事、总经理；2017
年 8 月至今，任公司董事长、总经理。
    截至本公告日，肖萍先生直接持有公司 3,744,000 股股票，通过深圳市泰萍
鼎盛投资有限公司、深圳市奕龙达克投资有限公司间接持有公司 12,902,400 股，
合计持股占公司总股本的 15.61%，与公司股东、董事李清文女士为夫妻关系，
肖萍夫妇为公司实际控制人，公司股东深圳市泰萍鼎盛投资有限公司、深圳市奕
龙达克投资有限公司、深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市
创新财富二号投资合伙企业（有限合伙）均受实际控制人肖萍夫妇控制，副总经
理李钟仁为董事李清文的侄子，除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳
证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    2、李海俭先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年 8 月，本科
学历。2003 年至 2010 年，历任深圳赛格三星股份有限公司财务处总账会计、处
长助理、处长、会计机构负责人；2010 年至 2016 年，历任深圳市长方集团股份
有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2016 年至 2017 年，任深圳市美黎
资产管理有限公司风控总监；2017 年初至 2017 年 8 月，任贝仕有限财务总监；
2017 年 8 月至今，任公司董事、财务总监、董事会秘书。
    截至本公告日，李海俭先生直接持有公司 4,000,000 股股票，持股占公司总
股本的 3.75%，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监
会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    3、孙太喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 5 月，大专
学历。1998 年至 2000 年，任深圳万威电子厂研发技术人员；2000 年至 2004 年，
任深圳显亮电子厂电子工程师；2004 年至 2007 年，任深圳施普林特电子有限公
司研发电子课经理；2007 年至 2008 年，任深圳西西艾电子有限公司研发部经理；
2008 年至 2010 年，任深圳市伯仕达克电子有限公司工程部经理；2010 年至 2017
年 8 月，任贝仕有限研发中心总监；2017 年 8 月至今，任公司董事、副总经理、
研发中心总监。
    截至本公告日，孙太喜先生通过深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 120,000 股股票，持股占公司总股本的 0.11%，与公司实际控
制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关
规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
    4、李钟仁先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年 6 月，大专
学历。2011 年至 2017 年 8 月，任贝仕有限营销部经理；2017 年 8 月至今，任公
司副总经理、运营中心总监。
    截至本公告日，李钟仁先生通过深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合
伙）间接持有公司 50,000 股股票，持股占公司总股本的 0.05%，为公司实际控
制人、董事李清文女士的侄子，除实际控制人肖萍夫妇外，与其他持股 5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的
情形，不是失信被执行人。