证券代码：300822          证券简称：贝仕达克          公告编号：2020-047


                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
  关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日召
开 2020 年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一
次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。上述人
员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，
具体情况如下：
    一、公司第二届董事会组成情况
    非独立董事：肖萍先生（董事长）、李清文女士、孙太喜先生、李海俭先生；
    独立董事：张志辉先生，刘胜洪先生，梁江洲先生。
    公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁
止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未
曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    三名独立董事的任职资格在公司 2020 年第一次临时股东大会召开前已经深
圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章
程》的要求。
    二、公司第二届监事会组成情况
    职工代表监事：吴祥久先生（监事会主席）；
    非职工代表监事：周创先生，杨小萍女士。
    公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁
止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未
曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    公司第二届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员
职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
    三、公司第二届董事会专门委员会组成情况
    战略委员会：肖萍先生（主任委员）、李海俭先生、梁江洲先生；
    审计委员会：刘胜洪先生（主任委员）、张志辉先生、李清文女士；
    薪酬与考核委员会：张志辉先生（主任委员）、李清文女士、刘胜洪先生；
    提名委员会：梁江洲先生（主任委员）、肖萍先生、张志辉先生。
    上述各位委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司
第二届董事会届满之日止。
    四、高级管理人员聘任情况
    总经理：肖萍先生；
    副总经理：孙太喜先生，李钟仁先生；
    董事会秘书、财务总监：李海俭先生。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公公章
程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    其中，董事会秘书李海俭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    特此公告。


                                    深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年八月五日