证券代码：300822          证券简称：贝仕达克         公告编号：2021-002



                     深圳贝仕达克技术股份有限公司
                    第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于 2021 年 1
月 12 日以邮件、专人送达形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关
法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况
如下：
     一、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
    监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑
成本。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司监事会
同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；
    为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇
衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，公司监事会同意公司制定的《外
汇衍生品交易业务管理制度》。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外
汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                 深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会
                                           二〇二一年一月十五日