证券代码：300822          证券简称：贝仕达克         公告编号：2021-005


                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室通过现场会议结合通讯方式召开，独立董事
以通讯方式出席会议。本次董事会会议通知于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件、电
话形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国
家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决
议情况如下：
    一、审议通过了《关于越南伯仕签署施工合约的议案》；
    公司董事会同意公司二级全资子公司越南伯仕达克电子有限公司（以下简称
“越南伯仕”）与兴福投资股份公司签署施工合约，并授权越南伯仕管理层签署
施工合约及后续的相关文件。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于越南伯仕签署施工合约的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                               二〇二一年二月九日