证券代码：300822             证券简称：贝仕达克      公告编号：2021-034


                     深圳贝仕达克技术股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
      1.本次股东大会未有否决议案的情形。
      2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



      一、会议召开和出席情况
      1、 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
      2、 股东大会的召集人：董事会
      3、 股东大会的主持人：董事李清文女士
      4、会议召开的时间及方式：2021年5月18日（星期二）下午14:30
                                 现场表决与网络投票相结合的方式
      5、会议召开的地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼
  会议室。
      6、2021年第一次临时股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司
  章程等的规定。
      7、通过现场和网络投票的股东10人，代表股份120,001,000股，占上市公司
  总股份的74.9983％。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共8人，代表
  股份数量120,000,100股，占公司有表决权股份总数的比例为74.9977%；通过网
  络投票出席会议的股东人数2人，代表股份数量900股，占公司有表决权股份总数
  的比例0.0006%。
      8、公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
  会议。公司董事长肖萍先生因个人原因无法出席本次股东大会，经公司半数以上
董事共同推举董事李清文女士主持本次股东大会。独立董事刘胜洪先生因工作原
因无法出席本次股东大会，独立董事梁江洲先生以通讯方式本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表
决情况如下：
议案 1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
总表决情况：
    同意 120,000,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 23,232,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9974％；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部
分募投项目实施地点、实施主体的议案
总表决情况：
    同意 120,000,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 23,232,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9974％；反对 600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所杨斌律师、赖凌云律师出席了深圳贝仕达克技术股份有
限公司2021年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为
深圳贝仕达克技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2021年第一
次临时股东大会决议》合法、有效。


    四、备查文件
    1、2021年第一次临时股东大会会议决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳贝仕达克技术股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见书；




                                   深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年五月十八日