贝仕达克:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-05-18
证券代码:300822 证券简称:贝仕达克 公告编号:2021-034
深圳贝仕达克技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
2、 股东大会的召集人:董事会
3、 股东大会的主持人:董事李清文女士
4、会议召开的时间及方式:2021年5月18日(星期二)下午14:30
现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召开的地点:深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼
会议室。
6、2021年第一次临时股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司
章程等的规定。
7、通过现场和网络投票的股东10人,代表股份120,001,000股,占上市公司
总股份的74.9983%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共8人,代表
股份数量120,000,100股,占公司有表决权股份总数的比例为74.9977%;通过网
络投票出席会议的股东人数2人,代表股份数量900股,占公司有表决权股份总数
的比例0.0006%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议。公司董事长肖萍先生因个人原因无法出席本次股东大会,经公司半数以上
董事共同推举董事李清文女士主持本次股东大会。独立董事刘胜洪先生因工作原
因无法出席本次股东大会,独立董事梁江洲先生以通讯方式本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表
决情况如下:
议案 1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
总表决情况:
同意 120,000,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 23,232,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 2.00 关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部
分募投项目实施地点、实施主体的议案
总表决情况:
同意 120,000,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对 600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 23,232,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9974%;反对 600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、赖凌云律师出席了深圳贝仕达克技术股份有
限公司2021年第一次临时股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,律师认为
深圳贝仕达克技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章
程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东
大会的表决程序合法,会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2021年第一
次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会会议决议;
2、广东信达律师事务所关于深圳贝仕达克技术股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见书;
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二一年五月十八日