证券代码：300822          证券简称：贝仕达克          公告编号：2021-048



                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
                第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2021 年 9 月 13 日以通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 2021
年 9 月 9 日以邮件、电话形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司
章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通
过了相关议案。具体决议情况如下：
     一、 审议通过了《关于收购苏州柯姆电器有限公司 32.5%股权的议案》；
    公司董事会同意公司以人民币 325 万元现金收购苏州柯姆电器有限公司
32.5%股权。本次交易完成后，公司持有苏州柯姆电器有限公司 32.5%的股权。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于收购苏州柯姆电器有限公司 32.5%股权的议案》及《独立董事关于第二届董事
会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。
    独立董事张志辉提出弃权，原因是本次交易未出具评估报告，收购定价依据
不够充分，出于审慎考虑，对本议案投弃权票。
     二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》；
    公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次修订公司章程事项，具体
召开时间及审议内容以董事会发布的 2021 年第二次临时股东大会通知为准。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                     深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                               二〇二一年九月十三日