证券代码：300822           证券简称：贝仕达克          公告编号：2022-031


                   深圳贝仕达克技术股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八

次会议于 2022 年 9 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式

召开，独立董事刘胜洪、张志辉以通讯方式出席。本次会议通知于 2022 年 9 月

19 日以电子邮件的方式送达，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议

由董事长肖萍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、

召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

其变动专项管理制度>的议案》；

    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范公司运作和

进一步完善公司治理体系，公司制订了《董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动专项管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

    2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；

    根据控股子公司苏州柯姆电器有限公司生产经营发展需要，公司拟继续为控

股子公司向相关银行申请银行综合授信事项等融资事项提供担保，合计担保额度
不超过人民币 5,000 万元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续

保。公司在上述额度内承担连带担保责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同

约定。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于为控股子公司提供担保额度的公告》。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八

次会议相关事项的独立意见》。

    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2022 年 10 月 11 日下午 14 点 30 分召开 2022 年第一次临时股东

大会。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                      深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

                                                          2022 年 9 月 26 日