证券代码：300822          证券简称：贝仕达克          公告编号：2022-036

                   深圳贝仕达克技术股份有限公司

        关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”或“贝仕达克”）第二

届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议

案》，决定于 2022 年 10 月 11 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会。

    公司已于 2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033），

现将会议相关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经第二届董事会第十

八次会议审议通过，召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《深圳贝仕达克技术股份有限公

司章程》等有关的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果

同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：

      A、深圳证券交易所交易系统；

      投票时间：2022 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00

      B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

      投票时间：2022 年 10 月 11 日 9:15-15:00
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2022 年 9 月 29 日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）截至 2022 年 9 月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及相关人员。

    8、会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区 22 栋公司 4 楼会议

室。

       二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码

                       表一：本次股东大会提案名称及编码表

 提案编码                   提案名称                              备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                    非累积投票提案
 1.00        《关于为控股子公司提供担保额度的议案》                √

    2、披露情况及相关说明

    该议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意提交 2022 年第

一次临时股东大会审议。议案详情参见公司 2022 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

       三、会议登记等事项

    1、自然人股东出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

    2、法人股东出席股东大会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记。

    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（参见附件 2）、委托人股

东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
      4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2022 年 10

月 8 日下午 16:00 前送达公司/发送至邮箱：btkcw05@bestekgroup.cn），不接

受电话登记。

      5、登记时间：2022 年 10 月 8 日（星期六）9:00-11:30，13:30-16:00；

      6、登记地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区 22 栋公司董事会办

公室，信函请注明“股东大会”字样；

      7、联系方式

      联系人：李海俭、方颖娇

      联系电话：0755－84834822

      传真号码：0755－84878567

      8、出席会议股东的费用自理，会议时长预计 1 小时。出席会议人员请于会

议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件及参会股东登记

表（参见附件 3），以便验证入场。

      9、疫情期间，提倡通过网络投票的方式参会。外地前往现场参会人员，请

遵守相关地区疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测等相关工

作。

       五、参加网络投票的具体操作流程

      本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件

1。

       六、备查文件

      1、第二届董事会第十八次会议决议。

       特此公告。



                                        深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

                                                      二〇二二年九月三十日
附件 1

                       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码“350822”，投票简称为“贝仕投票”。

    2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对同一议

案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案

投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其

他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 11 日（现场股东大会召

开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）

下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件 2

                  深圳贝仕达克技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托（先生/女士）（身份证号码：       ）代表本人/本单位出席深圳贝仕

达克技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托

期限自签署日至本次年度股东大会结束。如果委托人未对下述议案作出具体表决

指示，被委托人可按自己决定表决。

    委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

  提案编码                提案名称                        表决意见
                                                  同意     反对         弃权
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案
 1.00        《关于为控股子公司提供担保额度的议
             案》




                                         委托人（签名/法人股东加盖公章）:

                                                         受托人（签字）：

                                          委托日期：              年   月   日
附件 3

                   深圳贝仕达克技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


  股东名称（法人）或姓名（自然人）

  股东统一社会信用证（法人）或身份证（自然人)

  股东账号                                      持股数量


  联系电话                                      联系邮箱


  联系地址

  代理人（如有）姓名


  代理人（如有）身份证


  股东签名


  登记日期                                                  年     月     日



 注：
 1.请用正楷体填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年10月8日16:00之前送达、邮寄或邮件方式
 送达公司，不接受电话登记。
 3.参加现场会议的股东或代理人，请在2022年10月11日14:00前到达会议召开的会议室提
 交股东登记表。