证券代码：300822           证券简称：贝仕达克         公告编号：2022-038


                     深圳贝仕达克技术股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示：
      1.本次股东大会未有否决议案的情形。
      2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



      一、会议召开和出席情况
      1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
      2、股东大会的召集人：董事会。
      3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。
      4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4
  楼会议室。
      5、会议召开的日期、时间、召开方式：
      （1）现场会议召开时间：2022年10月11日（星期二）下午14:30
      （2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
      （3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果
  同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：
      A、深圳证券交易所交易系统；
      投票时间：2022年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00
      B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
      投票时间：2022年10月11日9:15-15:00
      6、2022年第一次临时股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司
  章程等的规定。
    7、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份119,504,050股，占上市公司总股
份的74.6877％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份119,489,650股，占
上市公司总股份的74.6787％。通过网络投票的股东2人，代表股份14,400股，占
上市公司总股份的0.0090％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份
22,736,050股，占上市公司总股份的14.2096％。其中：通过现场投票的中小股
东5人，代表股份22,721,650股，占上市公司总股份的14.2006％。通过网络投票
的中小股东2人，代表股份14,400股，占上市公司总股份的0.0090％。
    8、公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议，独立董事刘胜洪以通讯方式出席会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表
决情况如下：
    提案 1.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案
    总表决情况：
    同意 119,491,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；反对
13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 22,723,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9428％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0572％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得股东大会审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所杨斌律师、谢行军律师出席了深圳贝仕达克技术股份有
限公司2022年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为
深圳贝仕达克技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2022年第一
次临时股东大会决议》合法、有效。


    四、备查文件
    1、2022年第一次临时股东大会会议决议；
    2、广东信达律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书；




                                   深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年十月十一日