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公司公告

贝仕达克:独立董事述职报告(刘胜洪)2023-04-21  

                                           深圳贝仕达克技术股份有限公司
                       独立董事 2022 年度述职报告


    作为深圳贝仕达克技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2022
年本人刘胜洪严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独
立董事工作制度》等公司相关规定和要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责。
积极出席 2022 年度相关会议,认真审议各项议案,并对相关议案发表独立意见,
对公司的发展及经营活动进行独立判断,做出客观公正的评价,切实维护公司和
全体股东的合法权益。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如
下:
    一、出席会议情况
    1、出席董事会会议情况
    2022 年度,在本人任职期间,公司共召开五次董事会,本人作为公司独立
董事亲自出席董事会会议五次,未有委托他人出席董事会会议,积极参加公司召
开的会议,认真参与各项议案的讨论,诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事
职责。对于 2022 年度述职期间董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票。。
    2、出席股东大会会议情况
    2022 年度公司共召开两次股东大会,本人作为公司独立董事列席了两次股
东大会。
    二、发表独立意见的情况
    2022 年度,本人严格根据相关法律、法规及监管规定,对公司其他相关事
项依法发表了明确同意的独立意见,具体情况如下:
    2022 年 4 月 6 日在第二届董事会第十五次会议上,发表了关于公司 2021 年
度财务决算报告、2021 年度利润分配预案、续聘公司 2022 年度审计机构事项、
2022 年度董事监事及高级管理人员薪酬事项、2021 年度内部控制自我评价事项、
公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、控股股东及其他
关联方占用资金、对外担保情况的独立意见;以及公司 2021 年度募集资金存放
和使用情况专项报告的独立意见,并对续聘公司 2022 年审计机构事项发表了事
前认可意见的独立意见。
    2022 年 8 月 23 日在第二届董事会第十七次会议上,发表了关于控股股东及
其他关联人占用公司资金、对外担保情况的独立意见、以及关于公司 2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告独立意见。
    2022 年 9 月 23 日在第二届董事会第十八次会议上,发表了关于公司对控股
子公司提供担保事项的独立意见。
    三、现场检查工作
    2022 年 4 月 2 日,本人与公司 2021 年年报审计单位天健会计师事务所签字
注册会计师及现场负责人进行履职访谈会议,对其审计工作及相关程序展开问询
并发表了意见。
    本人在报告期内会同公司其他董事和高级管理人员,对公司进行现场考察和
调研,了解公司生产经营、董事会决议执行等情况,并就公司经营管理及未来发
展战略,与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司董事、董事会秘书等
人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。
    四、保护投资者权益方面所作的工作
    1、利用参加股东大会、董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时
间对公司的生产经营和财务情况进行了解,听取了公司管理层对于经营情况和规
范运作方面的汇报。
    2、关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和检
查,切实履行责任和义务,维护广大投资者的合法权益。报告期内监督公司严格
按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等
有关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
    五、其他履职情况
    本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,积极履行作为委员
的相应责任,发挥了独立董事的监督责任。根据公司实际情况,审议相关事项,
向董事会提出意见,以规范公司运作,完善公司治理结构。
    六、培训学习情况
    本人自担任独立董事以来,一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护
社会公众股东权益等相关法规的学习和认识,更全面地了解上市公司管理的各项
制度,不断提高自己的履职能力。
    七、其他情况说明
    2022 年度,本人作为独立董事未提议召开董事会:未提议聘用或解聘会计
师事务所;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    以上是本人 2022 年度履行职责情况汇报。2023 年本人将继续秉承独立、客
观、公正的原则,认真、忠实履行独立董事的职责,有效维护公司股东特别是中
小股东的合法利益。


                                                      独立董事:刘胜洪
                                                  二〇二三年四月十九日