阿尔特：关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告2020-05-08
证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2020-024
阿尔特汽车技术股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 28 日，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开 2020 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-017），现将本次股东大会的有关安排提
示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十四次
会议决定于2020年5月13日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2020年第二
次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2020年5月13日（星期三），下午14:30
网络投票时间：2020年5月13日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月13日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月
13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 7 日。
7、出席对象：
（1）截至 2020 年 5 月 7 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大
会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：现场会议召开地点为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号阿
尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的议案》
4、《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
上述议案1、2将由股东大会以特别决议批准，其他议案均以普通决议批
准。议案3、4涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。
三、提案编码
提 备注
案
提案名称 该列打勾的栏
编
目可以投票
码
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
提案 1：《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工
1.00 √
商变更登记的议案》
2.00 提案 2：《关于修改公司章程的议案》 √
3.00 提案 3：《关于签署<房屋租赁意向书>暨关联交易的议 √
案》
提案 4：《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议
4.00 √
案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（附件3）、法定代表人身份证明、法人股东账
户卡/持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附
件3）、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函请于2020年5月11日17:00
前送达或传真至公司董事会办公室。
2、登记时间：2020年5月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号一层会议室。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件3）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
5、联系方式
公司地址：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路8号；
邮编：100076；
联系人：何娜；
联系电话：010-87163976；
传真：010-67892287；
电子邮箱：info@iat-auto.com。
6、其他事项
（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自
理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
六、备查文件
阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《股东参会登记表》
附件 3：《授权委托书》
特此公告。
阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365825”，投票简称为“尔特
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人
是否委托参会
员姓名
代理人证件
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年5月11日17:00之前送达、
邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）先生（女士）
代表本人/本单位出席阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，
对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位
承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
提案 1：关于变更公司注册资本、
1.00 公司类型及办理工商变更登记 √
的议案
提案 2：关于修改公司章程的议
2.00 √
案
3.00 提案 3：关于签署《房屋租赁意
√
向书》暨关联交易的议案
4.00 提案 4：关于变更募投项目实施
√
地点暨关联交易的议案
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
