证券代码：300825              证券简称：阿尔特       公告编号：2021-002


                    阿尔特汽车技术股份有限公司

                第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会通知于 2020 年 12 月 21 日通过电子邮件形式送达至各位监事。
    2、本次监事会于 2021 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会
议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司
一楼会议室。
    3、本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，没有监事委托其他监
事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。
    4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿
尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律规定的程
序进行监事会换届选举。经审议，监事会同意提名李奎先生、同意单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东提名蓝旭俊先生、曾晓伐先生、严兵德先生为第四
届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过
后，将与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成新一届的监事会，以上监事
任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举
的公告》（公告编号：2021-004）。

    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    同意将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》

    根据《公司章程》等相关制度的规定，鉴于公司监事为公司规范运作、内部
体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，
结合公司实际经营情况、盈利状况，我们同意将公司第四届监事会津贴标准调整
为每人每年税前 1 万元人民币。本监事津贴标准自公司第四届监事会履职日起开
始执行。
    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    同意将上述议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    阿尔特汽车技术股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                      阿尔特汽车技术股份有限公司监事会
                                               2021 年 1 月 5 日