证券代码：300825             证券简称：阿尔特         公告编号 2021-001


                   阿尔特汽车技术股份有限公司

               第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于 2020 年 12 月 21 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2021 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会

议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司

一楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，没有董事委托其他

董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进

行了表决。

    4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿

尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

事候选人的议案》

    公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常有序运作，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律规定的程序进行董
事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意单独或者合计持有公

司 3%以上股份的股东提名宣奇武先生、刘剑女士、张立强先生、卢金火先生、

徐东权先生、王圣杰先生、沈文春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，

任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：2021-003）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

候选人的议案》

    公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常有序运作，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律规定的程序进行董

事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名罗婷女士、陈士

华先生、李树军先生、廖冠民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：2021-003）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

    鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡

献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状

况及公司独立董事的工作量和专业性，经审议，我们同意将独立董事薪酬调整为

每人每年税前 12 万元人民币，本独立董事津贴标准自公司第四届董事会独立董

事履职日起开始执行。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，我们同意公司于 2021 年 1 月 22 日（星期五）在北京市大兴区亦庄

东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公司一楼会议室召开 2021 年第一

次临时股东大会，该议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                      阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

                                                 2021 年 1 月 5 日