证券代码：300825             证券简称：阿尔特        公告编号：2021-018


                   阿尔特汽车技术股份有限公司

                第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议

于 2021 年 1 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在北京市大兴区亦庄东工业区双

羊路 8 号公司一楼会议室召开。为了保证董事会工作的连续性，会议于 2021 年

1 月 22 日在公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经

全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式发出会议

通知。

    会议应参加表决的董事 11 人，实际出席参加表决的董事 11 人。经全体董事

推选，会议由董事宣奇武先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举宣奇武先生

为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

    经审议，同意选举宣奇武先生、刘剑女士、廖冠民先生、徐东权先生、沈文

春先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中宣奇武先生为主任委员；选举

罗婷女士、陈士华先生、徐东权先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中

罗婷女士为主任委员；选举宣奇武先生、陈士华先生、廖冠民先生为公司第四届

董事会提名委员会委员，其中陈士华先生为主任委员；选举廖冠民先生、罗婷女

士、王圣杰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中廖冠民先生为

主任委员；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之

日止。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    （三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意续聘张立强先生

（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    （四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意续聘林玲女士（简

历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四

届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
    （五）审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司总经理的提名，决定续

聘其他高级管理人员如下：

    1、续聘张立强先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    2、续聘刘剑女士（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    3、续聘林玲女士（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    （六）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经审议，同意续

聘何娜女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

             阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

                    2021 年 1 月 22 日
附件：

    一、高级管理人员简历

    1、总经理兼财务负责人

    张立强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾

任巨龙信息技术有限责任公司财务金融部总经理、中国普天信息产业股份有限公

司财务部财务管理主管、经理；2011 年起先后任阿尔特（中国）汽车技术有限

公司财务总监；北京弘润昊远投资顾问有限公司执行董事、总经理；北汽泰普越

野车科技有限公司董事、上海诺昂汽车技术有限公司总经理等职务；现任本公司

总经理兼财务总监、阿尔特（成都）汽车设计有限公司董事、柳州菱特动力科技

有限公司董事、阿尔特汽车设计宜兴有限公司董事、四川阿尔特新能源汽车有限

公司董事兼总经理、IAT Automobile Design LLC 董事长、总经理、财务长等职

务。2014 年 4 月至今任本公司董事。

    截至公告日，张立强先生持有公司 7,480,000 股股票，与公司控股股东、实

际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关

系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》

及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、副总经理

    刘剑，女，1965 年出生，中国国籍，具有日本永久居留权。刘剑女士 1987
年毕业于哈尔滨理工大学自动化专业；1997 年毕业于日本九州大学农业部。1987
年 1 月至 1992 年 1 月任一汽集团变速箱分厂动力科动力员；2007 年起先后任阿
尔特（中国）汽车技术有限公司董事、阿尔特（开曼）控股有限公司董事、北京
驭锋汽车科技有限公司董事、长春阿尔特科技有限公司监事；现任株式会社 IAT
董事兼社长、株式会社 BEAT POWER 董事。2012 年 2 月至今任本公司董事、
副总经理。
    截至公告日，刘剑女士直接持有公司 1,400,000 股股份，通过阿尔特（北京）

投资顾问有限公司（以下简称“阿尔特投资”）间接持有公司 8,974,398 股股份。

刘剑女士及其配偶宣奇武先生为公司实际控制人，阿尔特投资为公司的控股股

东，阿尔特投资为宣奇武先生与刘剑女士实际控制的企业。除此之外，刘剑女士

与其他持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，

近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中华

人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定

的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》

及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、副总经理兼董事会秘书

    林玲，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。林玲女士 1999 年

毕业于四川外国语大学，获学士学位。曾任丰田通商株式会社北京事务所情报电

子部经理；三井物产（中国）有限公司钢铁原料部经理；北京精卫全能科技有限

公司董事长助理；阿尔特（中国）汽车技术有限公司董事长助理兼董事会秘书；；

北京田诚拓业投资咨询有限公司执行董事、经理；现任北京昱阳金润科技有限公

司执行董事、总经理；阿尔特汽车设计宜兴有限公司董事；四川阿尔特新能源汽

车有限公司董事。2012 年 2 月至今任本公司董事会秘书；2018 年 7 月至今任本

公司副总经理。

    截至公告日，林玲女士持有公司 9,021,000 股股票，与公司控股股东、实际

控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《中华人民共

和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得

担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关

法律、法规和规定要求的任职条件。

    二、证券事务代表简历

    何娜，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年

加入本公司，现任公司总经办主任、证券事务代表。
    截至公告日，何娜女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、

持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券

事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不是失信被

执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    何娜女士联系方式：

    办公电话：010-87163976；

    办公传真：010-67892287；

    电子邮箱：info@iat-auto.com；

    通讯地址：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号。