证券代码：300825               证券简称：阿尔特         公告编号：2021-079

                    阿尔特汽车技术股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

     1、本次监事会通知于 2021 年 8 月 6 日通过电子邮件形式送达至各位监事。

     2、本次监事会于 2021 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场
会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公
司一楼会议室。

     3、本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，没有监事委托其他监
事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。

     4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。

     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为本次预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《阿尔特汽车技术股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象
获授限制性股票的条件已成就。

    《阿尔特汽车技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定
的授予条件已满足， 监事会同意公司 2020 年限制性股票激励计划的预留授予日
为 2021 年 8 月 11 日，并同意向符合授予条件的 117 名激励对象授予第二类限制
性股票 98 万股。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予
预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-080）。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于转让产业基金部分出资份额暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次转让产业基金部分出资份额，遵循了公开、公平、协
商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易
事项的审议程序合法合规。监事会同意公司本次转让产业基金部分出资份额暨关
联交易事项。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让产业基金部
分出资份额暨构成与关联方共同投资的公告》（公告编号：2021-081）。

    表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第四届监事会第六次会议决议。




    特此公告。

                                       阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

                                                 2021 年 8 月 11 日