证券代码：300825             证券简称：阿尔特        公告编号：2021-084


                   阿尔特汽车技术股份有限公司

                第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于 2021 年 8 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场

会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公

司（以下简称“公司”）一楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，没有董事委托其他

董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进

行了表决。

    4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司编制《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    经审议，我们同意该议案，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-088）及《2021 年半年度报告摘要》

（公告编号：2021-087）。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》

    公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《公司法》、《证券法》以及公司《募集资金专项管

理制度》等有关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害

股东利益的情形。

    经审议，我们认为公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专

项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用

情况。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资

金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-089）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    （三）审议通过《关于子公司向关联方借款延期的议案》

    由于公司子公司株式会社 IAT 的生产经营需要，向阿尔特（开曼）控股有

限公司借款 216 万美元，上述借款经双方协商不计付利息，借款原到期日为 2022

年 3 月 31 日。其中 53 万美元借款已于 2020 年度豁免，现经双方协商，拟将其

余 163 万美元借款期限延长 5 年，即新到期日为 2027 年 3 月 31 日，不计付利息。

    经审议，我们同意该议案。
    该议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司向关联方

借款延期暨关联交易的公告》（公告编号：2021-090）。

    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宣奇武先生、刘剑女

士回避表决。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                      阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

                                              2021 年 8 月 26 日