证券代码：300825              证券简称：阿尔特         公告编号：2021-096


                     阿尔特汽车技术股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会通知于 2021 年 10 月 11 日通过电子邮件形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2021 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场
会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公
司（以下简称“公司”）一楼会议室。

    3、本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，没有监事委托其他监
事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。

    4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿
尔特汽车技术股份有限公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报
告》（公告编号：2021-097）。

    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经审核监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申
请文件的相关安排，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-098）。

    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民
币 73,000 万元（含 73,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购
买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本
浮动收益型的理财产品、定期存款、七天通知存款或结构性存款产品）。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-099）。

    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议。



特此公告。



                               阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

                                        2021 年 10 月 18 日