证券代码：300825              证券简称：阿尔特          公告编号：2021-116

                     阿尔特汽车技术股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于 2021 年 11 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2021 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场
会议地址为北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号阿尔特汽车技术股份有限公
司（以下简称“公司”）一楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，没有董事委托其他
董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进
行了表决。

    4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《阿尔特汽车技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

    同意公司变更注册资本，并根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，修订《公司章程》并办理工商
变更登记。
       该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-118）。

       表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
集资金投资项目的议案》

       同意公司使用募集资金合计不超过 5,000 万元以无息借款的形式分批投入阿
尔特（成都）汽车设计有限公司，以实施阿尔特成都新能源动力系统及零部件生
产基地建设项目。同时公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项后续具
体工作。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构发表了核查意
见。

       该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集
资金向全 资子公司 提供借 款以实 施募集 资金投资 项目的 公告》（公告 编号：
2021-119）。

       表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

       本议案无需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

       同意公司综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，期限为 1 年，
自公司股东大会审议通过之日起生效。

       公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

       该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事
务所的公告》（公告编号：2021-120）。

    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订产业基金相关合伙协议的议案》

    本次修订产业基金相关合伙协议，符合中国证券投资基金业协会的监管要求，
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有助于推进基金投资事宜顺利进
行，同意本次公司修订产业基金相关合伙协议事宜。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资产业
基金的进展公告》（公告编号：2021-121）。

    表决结果：9 票同意，2 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    董事徐东权先生和王圣杰先生弃权，弃权原因为对协议部分条款持保留意见。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》

    同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期
间，根据实际情况使用商业汇票（或背书转让）方式支付募投项目建设相关采购
费用，并以募集资金等额置换。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构发表了核查
意见。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用商业汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-122）。
    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会定于 2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:30 在北京市经济技术开
发区凉水河二街 7 号 11 号楼公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

    该议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-123）。

    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                        阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 25 日