证券代码：300831             证券简称：派瑞股份             公告编号：2020-031



                 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
                     第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 董事马武申先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。

    一、董事会会议召开情况

    1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十一次会议的会议通知于 2020 年 8 月 13 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

    2、本次董事会会议于 2020 年 8 月 18 日上午 9:30 在公司 2#楼大会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 8 人(其中刘

进军、张俊民、钟彦儒 3 位独立董事以通讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董

事代为出席，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本

次董事会会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西

安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

    财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入> 的

通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际

财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他
境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起

执行新收入准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重

大影响。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》

（公告编号：2020-029）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （二）审议并通过《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是

根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备

依据充分，客观公允地反映了公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营

成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》（公

告编号：2020-030）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第十一次会议决议；

    2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。


    特此公告。


                                 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

                                                 2020 年 8 月 18 日