证券代码：300831             证券简称：派瑞股份             公告编号：2022-014



                   西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

                       第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第十九次会议的会议通知于 2022 年 3 月 27 日通过电子邮件形式送达至各位监事。

    2、本次监事会会议于 2022 年 4 月 6 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结

合通讯表决方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人(其中监

事翁琦以通讯表决方式出席会议)，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，

与会监事以现场记名投票方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次监事会会议由监事会主席高健全先生主持，公司董事会秘书列席了本次监

事会会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西

安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于审议<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2021

年年度报告全文>及其摘要的议案》。

    与会监事认为，公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《西安派瑞功率
半导体变流技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《西安派瑞功率半导体变流技术股

份有限公司 2021 年年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的

财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，监事会同意公司进行

披露。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。年报披露提示性公告刊登在中国

证监会指定相关报刊。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   本议案需提交股东大会审议。

   （二）审议并通过《关于审议<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2021 年

度内部控制自我评价报告>的议案》

   与会监事认为，《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2021 年度内部控制

自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部

控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发

挥管控作用，同意《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2021 年度内部控制自

我评价报告》。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度内部控制自我评价报告及相关意

见公告》（公告编号：2022-015）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

   （三）审议并通过《关于审议<西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会关

于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    与会监事认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和

《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集
资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《西安派瑞功率半导体变流技术股份

有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。监事会同意公司进行披露。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项

报告》（公告编号：2022-016）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

    与会监事认为，公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合

《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更客观公允地反映公司的

资产状况和财务状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公

告编号：2022-018）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、备查文件

    1.西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。



                                 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 8 日